Puerto Rico: Arrestan a 44 personas por fraude con las ayudas de COVID-19

SAN JUAN - Agentes federales de Estados Unidos ejecutaron el jueves 44 órdenes de arresto por presunto fraude a la ley conocida en inglés como Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES), que asignó $2 mil millones de dólares para mitigar el impacto económico de la pandemia del COVID-19.

El anuncio fue hecho por Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, quien a través de un comunicado acusó a 44 residentes en la Isla por su presunta participación en el fraude multimillonario.

Las autoridades confirmaron que 36 de los 44 acusados fueron arrestados, cinco ofrecieron entregarse voluntariamente y tres ya se entregaron. Algunos de los acusados cuentan con la representación legal de un defensor público.

Los acusados quedaron en libertad tras acordar el pago de una fianza y las audiencias de lectura de cargos fueron programadas para el 24 de mayo, cuando se podrá conocer si se declararán culpables o inocentes.

Entre los señalados están ocho jugadores de béisbol que participan en diferentes ligas aficionadas y profesionales en Puerto Rico. La Fiscalía agregó que un jurado investigador acusa a las 44 personas de múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Según la acusación, "desde abril de 2020 hasta mayo de 2023, los sospechosos y sus cómplices cometieron fraude" al presentar al menos 52 solicitudes para acceder a los beneficios de préstamos EIDL (Economic Injury Disaster Loan) y PPP (Paycheck Protection Program), que involucran el desembolso de más de US$ 1.2 millones en fondos federales de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA) y un banco, el cual no fue identificado.

"Estos acusados robaron más de US$ 1 millón a través de medios fraudulentos y usaron esos fondos para apoyar sus propios estilos de vida personales, tomando los recursos necesarios de aquellos cuyos negocios legítimos estaban sufriendo pérdidas debido a la pandemia de COVID-19", comentó Muldrow en el comunicado.

Se informó que en la investigación participaron el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Oficina del inspector general de la SBA, el Inspector General de Hacienda para la Administración Tributaria, y el Centro de  Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, con la  colaboración del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Policía del municipio de Guaynabo.

Las autoridades federales informaron que están en proceso de incautación de aproximadamente US$ 848,957 de ganancias gracias al esquema en el banco que no fue identificado.